Надзорный орган также напомнил, что в соответствии с законом «О противодействии отмыванию доходов» банки могут потребовать подтвердить источник денег при внесении их на счет или вклад.
О планах на ограничение суммы пополнения карт наличными стало известно 30 января. Тогда Минфин заявил, что поправки разработали в рамках реализации проекта по обелению экономики. По мнению ведомства, они позволят устранить пробел в законе «О банках и банковской деятельности».
При этом в случае принятия закона изменения вступят в силу только спустя 180 дней после его опубликования. В министерстве объяснили, что новые правила потребуют доработки банковских систем и бизнес-процессов.