Сумма перевода будет лишь одним из признаков «рисковых» операций, но ФНС намерена анализировать системность и ритмичность поступлений, круг контрагентов и иные существенные факторы, указали в ведомстве. Поэтому в службе считают преждевременным давать оценку потенциальному количеству лиц, которые попадут в зону риска. Так ФНС отреагировала на публикацию «Известий», в которой говорится, что автоматический налоговый контроль в связи с поправками затронет 7–10 млн человек. В ведомстве считают, что такая оценка экспертов не может быть объективной и достоверной, поскольку у них нет «административных данных о переводах между физлицами».
В ФНС заверили, что служба прорабатывает модель риск-анализа, который обеспечит сбалансированный подход к оценке операций. В зону риска попадут только те граждане, которые с высокой вероятностью получают незадекларированные доходы, считают в пресс-службе.
Помимо этого, поправки наделяют ФНС правом получать от ЦБ сведения о физлицах, в отношении которых выявлены риски ведения предпринимательской деятельности. В первом чтении поправки могут рассмотреть в мае.