![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
19 банков участвовали в выводе 700 млрд руб. по подложным судебным актамМВД России раскрыло список банков, участвовавших в так называемой "молдавской схеме" – выводе из России через Молдавию около 700 млрд руб. с использованием фальшивых подписей поручителей. Оказалось, что половина участников схемы – действующие банки. Всего в схеме было задействовано 19 банков, у многих из них в настоящее время ЦБ уже отозвал лицензии: это "Российский кредит", "Транспортный", "Западный", "Мост-банк", "Анталбанк", "Русский земельный банк", "Таурус", "Европейский экспресс", "Рублевский", "Интеркапиталбанк". Кроме того, в данных ведомства фигурирует "Мособлбанк", в котором введена процедура санации, и банк "Советский", санатор для которого пока не объявлен. Упоминаются также кредитные организации "Балтика", "Окский", "Стратегия", "Морской банк", "Смарт-банк", "Кредитинвест" и "Темпбанк". В начале ноября стало известно о задержании совладельца обанкротившихся банков "Западный", "Донинвест" и "Русского земельного банка" Александра Григорьева. Как считает следствие, именно он возглавлял преступное сообщество, в которое входило более 500 человек, выведших из России за последние четыре года $46 млрд. По решению Ленинского районного суда Ростова-на-Дону Григорьев арестован на два месяца по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Источник: http://pravo.ru/news/view/123929/ |
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
Данный ресурс и информация размещенная на нем защищены законами об авторских правах РФ и международными соглашениями.
Незаконное воспроизведение или распространение графической, текстовой информации или ее части влечет гражданскую и уголовную ответственность |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |