<< Архив новостей

Расширен перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки

 Указанием Банка России от 17.03.2015 N 3601-У в перечень признаков, указывающих на необычный характер сделки, включены, в частности:
     
     - зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиентов, занимающих государственные должности, а также их супругов, близких родственников;
     
     - зачисление денежных средств на банковский счет (вклад) клиента - иностранного публичного должностного лица или перевод клиентом денежных средств в пользу иностранного публичного должностного лица либо совершение иных операций в интересах (к выгоде) иностранного публичного должностного лица;
     
     - операция клиента по его банковскому счету (вкладу), связанная с выдачей (перечислением) остатка денежных средств при закрытии такого банковского счета (вклада) по инициативе клиента вследствие осуществления кредитной организацией внутреннего контроля.
     
     Указание зарегистрировано в Минюсте России 10.04.2015.